Έρευνα: Ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων

67 Views
Έρευνα: Ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Τα έγγραφα αυτά που έχουν συνταχθεί από τράπεζες και έχουν κοινοποιηθεί στην κυβέρνηση, αλλά δεν έχουν έλθει ποτέ στην δημοσιότητα, φέρνουν στο φως το βάραθρο των τραπεζικών εγγυήσεων και την ευκολία με την οποία τις έχουν εκμεταλλευθεί οι εγκληματίες», αναφέρει στο εισαγωγικό σημείωμα Buzzfeed News που συμμετείχε στην έρευνα.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες -- τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon -- που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Σύμφωνα με το Buzzfeed News, «τα δίκτυα μέσω των οποίων το βρώμικο χρήμα διακινείται στον κόσμο έχουν γίνει ζωτικές αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας».

Σε ανακοίνωσή της η Deutsche Bank βεβαιώνει ότι οι αποκαλύψεις της Κοινοπραξίας είναι πληροφορίες «πολύ γνωστές» στους ελεγκτές της και ότι έχει αφιερώσει σημαντικούς πόρους στην ενίσχυση των ελέγχων αυτών και ότι δίνει μεγάλη προσοχή στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της.

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης την αδυναμία των αμερικανικών αρχών στο έλεγχο αυτών των συναλλαγών.

Σε ανακοίνωσή της πριν από τη δημοσίευση της έρευνας η οικονομική αστυνομία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ προειδοποιεί ότι η δημοσίευση καταγγελιών ύποπτης δραστηριότητας συνιστά «έγκλημα» που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Με ετικέτα:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
Γιατί δεν πρέπει να δένετε το σκύλο σας έξω από τα καταστήματα που ψωνίζετε
56 Views

Σίγουρα έχετε δει πολλές φορές δεμένα σκυλάκια έξω από καταστήματα να περιμένουν τους ιδιοκτήτες τους να τελειώσουν τα ψώνια, καθώς στα περισσότερα δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζωάκια.

Περισσότερα ...
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γιατί δεν πρέπει να δένετε το σκύλο σας έξω από τα καταστήματα που ψωνίζετε
56 Views

Σίγουρα έχετε δει πολλές φορές δεμένα σκυλάκια έξω από καταστήματα να περιμένουν τους ιδιοκτήτες τους να τελειώσουν τα ψώνια, καθώς στα περισσότερα δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ζωάκια.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Συγκλονίζει η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη: «Συρρικνώνεται ο εγκέφαλος μου» (video)
82 Views

Η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη δίνει τη δική της μάχη με τη συρρίκνωση εγκεφάλου και θέλησε να γράψει το βιβλίο «Θα μ’ αγαπάς όταν δεν θα σε θυμάμαι;» για τα δύο της παιδιά, τον 15χρονο γιο της και την 10χρονη κόρη της.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Από την δόξα στην εξαθλίωση! Κραυγή βοήθειας από την Sinead O’Connor: «Πεθαίνω της πείνας»
82 Views

Μία δραματική έκκληση στους φαν της απεύθυνε τις προηγούμενες ημέρες η Ιρλανδή τραγουδίστρια, Sinead O’Connor, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα λιμοκτονεί καθώς δεν μπορεί να αγοράσει φαγητό λόγω της αγοραφοβίας της.

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Λίγο ανθρωπιά δεν βλάπτει! Πέταξαν στον δρόμο μια 90χρονη γιαγιά και τον εγγονό της
49 Views

Οργή έχει προκαλέσει η έξωση που έγινε σε μια 90χρονη και τον 25χρονο εγγονό της από το διαμέρισμα στο οποίο διέμεναν στον Άγιο Δημήτριο για χρέη 1.200 ευρώ.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΡΙΖΑ: Οι τράπεζες χαρίζουν εκατομμύρια σε ισχυρούς και η κυβέρνηση καταργεί την προστασία της πρώτης κατοικίας
45 Views

Δριμεία επίθεση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης για την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, την ώρα που «οι τράπεζες χαρίζουν εκατομμύρια σε μεγαλοσχήμονες», όπως υποστηρίζει.

Περισσότερα ...
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Απέναντι στην Ελλάδα η ΕΕ. Απερρίφθη και το αίτημα του Μητσοτάκη για εμπάργκο όπλων στην Τουρκία!
58 Views

Η Ελλάδα εισέπραξε ένα «ηχηρό χαστούκι» από την ΕΕ στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, με τις Βρυξέλλες να απορρίπτουν το ελληνικό αίτημα για επιβολή εμπάργκο όπλων στην Τουρκία από τις χώρες κράτη-μέλη.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και πλοίων επέβαλε η Τουρκία γύρω από το Oruc Reis έξω από την Μεγίστη
47 Views

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και πλοίων σκαφών πάσης κατηγορίας (πολεμικών και λοιπών) επέβαλε το τουρκικό Γενικό Επιτελείο γύρω από το ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, το οποίο έφτασε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής σε απόσταση 11,7 μιλίων από την νήσο Στρογγύλη και 13,6 μιλίων από την Μεγίστη (Καστελόριζο).

Περισσότερα ...
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μητέρα 14χρονου: Με τους Τούρκους ακούμε μόνο…παρακαλετά, αλλά όποιος θίγει την απολυταρχική κυβέρνηση Μητσοτάκη συλλαμβάνεται!
61 Views

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κράτηση στη ΓΑΔΑ ενός 14χρονου μαθητή ο οποίος συνελήφθη για τα επεισόδια στο μαθητικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Περισσότερα ...
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Παναγιωτόπουλος: Αυξάνεται στους 12 μήνες η στρατιωτική θητεία
57 Views

Την αύξηση της θητείας στον Στρατό Ξηράς στους 12 μήνες προανήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, τονίζοντας μάλιστα πως αυτή θα γίνει σύντομα.

Περισσότερα ...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναστολή με όρους για όλους τους καταδικασθέντες προτείνει η εισαγγελέας
52 Views

Αναστολή με όρους στην εκτέλεση των ποινών για όλους τους καταδικασθέντες, πλην του Γιώργου Ρουπακιά, πρότεινε η εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Περισσότερα ...
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Δίκη Noor 1: Ένοχοι Γιαννουσάκης και Μπουρδούβαλης
64 Views

Λόγω... «ελαχιστοτάτων αμφιβολιών» που είχαν για την ενοχή του, οι δικαστές του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιά απάλλαξαν το επί σειρά ετών στέλεχος του Ολυμπιακού και συνεργάτη της εταιρείας Capital του Βαγγέλη Μαρινάκη, έμπορο πολυτελών αυτοκινήτων Αιμίλιο Κοτσώνη για την υπόθεση της μεταφοράς 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor 1» τον Ιούνιο του 2014 στην Ελευσίνα.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
Ενίσχυση του ΕΣΥ με 50 νέες κλίνες ΜΕΘ
32 Views

Διαθέσιμες θα είναι από σήμερα 50 νέες κλίνες ΜΕΘ σε ένα από τα νοσοκομεία αναφοράς της Αθήνας, το Σωτηρία, έτσι ώστε να διατεθούν στους ασθενείς με Covid-19. Ο σταθερά υψηλός αριθμός κρουσμάτων και η αύξηση των βαριά ασθενών από τον κορωνοϊό που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ειδικούς εδώ και καιρό, οι οποίοι μίλησαν ουκ ολίγες φορές για… στρεσαρισμένο ΕΣΥ.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Κατεχόμενα: Νίκησε ο εκλεκτός του Ερντογάν
48 Views

Ο Ερσίν Τατάρ είναι ο νέος ηγέτης των Τουρκοκυπρίων. Ο εκλεκτός του Ερντογάν, κ. Τατάρ έλαβε ποσοστό 51.74% έναντι 48.26% του Μουσταφά Ακιντζί. Η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν με το 100% των εκλογικών τμημάτων να έχουν καταμετρηθεί.

Περισσότερα ...
ΑΠΟΨΕΙΣ
Γ. Τράγκας: Όταν φοβάσαι έναν κατακτητή και το δείχνεις, τότε είσαι άξιος του φόβου σου και του κατακτητή σου.
61 Views

Ένα βίντεο έχω στα χέρια μου από ομιλία του Ρόναλντ Ρέιγκαν. Ο αείμνηστος Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε σ'αυτό ότι «αν επίμονα φοβάσαι έναν επιτιθέμενο κατακτητή, τότε είσαι άξιος του φόβου σου και του κατακτητή σου»!!

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Χάρτης που παρουσίασε ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών μοιράζει στα δύο το Αιγαίο
44 Views

Η Τουρκία έχει ξεπεράσει τα όρια της πρόκλησης και έχει φτάσει πλέον στον παραλογισμό. Ο Τούρκος υπουργός Μεταφορών παρουσίασε χάρτη που μοιράζει στα δύο το Αιγαίο! Οργισμένη ήταν η ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠ.ΕΞ., που κάνει λόγο για κίνδυνο να χαθούν ζωές.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Πιο κοντά από ποτέ το “θερμό επεισόδιο” που θα προκαλέσει ο Ερντογάν, αφού τα παίζει όλα για όλα, σύμφωνα με αναλυτές
52 Views

Το κενό εξουσίας που υπάρχει μέχρι τις αμερικανικές εκλογές θα εκμεταλλευτεί η Τουρκία για να προχωρήσει σε ένα «θερμό» επεισόδιο και να δημιουργήσει τετελεσμένα στην ανατολική Μεσόγειο, σημειώνει ανάλυση του Robert Bosch Academy που την υπογράφει ο Galip Dalay.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Αποδοκιμάστηκε η Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής
57 Views

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ κατά την οποία στάλθηκε ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα για τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατ. Μεσόγειο εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Οι Τούρκοι προχώρησαν σε δοκιμαστική βολή S-400
59 Views

Ένας πύραυλος εκτοξεύθηκε στον ουρανό σήμερα από την ακτή της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις αναμενόταν να προβούν σε δοκιμές των ρωσικής κατασκευής αμυντικών συστημάτων τους S-400, σύμφωνα με ένα τοπικό βίντεο που περιήλθε στο Reuters.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Τζιχαντιστής αποκεφαλίζει καθηγητή στο Παρίσι
71 Views

Ένας ένοπλος άνδρας, ο οποίος μαχαίρωσε και σκότωσε έναν άνθρωπο στο προάστιο Κονφλάν-Σεντ-Ονορέ του Παρισιού, έπεσε νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών, μετέδωσαν πολλά μέσα ενημέρωσης.

Περισσότερα ...
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τη διαπλοκή».
57 Views

Με τις εκλογές στις αθλητικές ομοσπονδίες προ των πυλών οι υποψήφιοι προφανώς τα παίζουν όλα για όλα. Πολλές φορές όμως, αν όχι πάντα, το παιχνίδι δεν παίζεται επί ίσοις όροις. Στο πλαίσιο αυτό το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στον χώρο του στίβου, ενόψει των εκλογών του ΣΕΓΑΣ, δεν έχει προηγούμενο.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Κορωνοϊός: 63 νέα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη – Οι ανακοινώσεις Μαγιορκίνη
35 Views

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ιατρικής και μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, τα 63 από τα 508 κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη ενώ 277 στην Αττική.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη: Αργία η 26η Οκτωβρίου - Για ποιους δήμους ισχύει
64 Views

Ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας ορίζεται η 26η Οκτωβρίου 2020, επέτειος της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστα Γιουτίκα.

Περισσότερα ...
ΥΓΕΙΑ
Διατήρηση γονιμότητας: H κατάψυξη ωαρίων δίνει τη λύση!
65 Views

Μέχρι πρόσφατα η κατάψυξη ωαρίων και ωοθηκικού ιστού απασχολούσε κυρίως τις νέες γυναίκες με καρκίνο, που ενδεχομένως δεν θα μπορούν να αποκτήσουν παιδιά μετά το τέλος της θεραπείας.

Περισσότερα ...
LIFESTYLE
Ριάνα: Στη λίστα του Forbes για πρώτη φορά με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ
51 Views

To Forbes αποκάλυψε τη λίστα του 2020 με τις 100 πλουσιότερες αυτοδημιούργητες γυναίκες στις ΗΠΑ. Στην κορυφή της λίστας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, είναι η επιχειρηματίας, Νταϊάν Χέντρικς, συνιδρύτρια της ABC Supply, εταιρείας υλικών κατασκευών, η περιουσία της οποίας υπερβαίνει τώρα τα 8 δισ. δολάρια.

Περισσότερα ...
ΕΛΛΑΔΑ
Σε κακούργημα μετατρέπεται το αδίκημα του βασανισμού ζώων
60 Views

Την ώρα που αυξάνονται τα περιστατικά βίας σε αδέσποτα ζώα στη χώρα, οδηγώντας την κυβέρνηση να πάρει πιο αυστηρά μέτρα, με αφορμή τα τελευταια περιστατικά σε Νίκαια και Χανιά, οπου κακοποιήθηκαν δυο σκυλιά, έρχεται στο φως ακόμα ενα περιστατικό. Στο Αγρίνιο γυναίκα φαίνεται σε βίντεο να κακοποιεί τα σκυλιά της και τα αφήνει να αλληλοτρώγονται.

Περισσότερα ...
ΔΙΕΘΝΗ
Προκλητικός ξανά ο Ερντογάν: Η Τουρκία έχει δικαίωμα να επεμβαίνει όπου υπάρχει βία - Από Λιβύη έως Σομαλία
74 Views

Δεν σταματά πουθενά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επανήλθε με νέες προκλητικές δηλώσεις, δίνοντας το δικαίωμα στον εαυτό του ακόμη και για επέμβαση στη Σομαλία, όταν χρειάζεται.

Περισσότερα ...