Στα μέσα Οκτωβρίου αναμένεται να δημοσιευθούν και τα ονόματα των 283 Ελλήνων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών, προστατεύοντας έτσι τα στοιχεία των πελατών τους.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις των Pandora Papers για τις κρυμμένες περιουσίες και τις μυστικές συμφωνίες ηγετών, γαλαζοαίματων και στελεχών εταιρειών που ανοίγουν offshore εταιρείες και ιδρύματα για να ξεφύγουν από τους φόρους στις πατρίδες τους.
Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων για υπεράκτιες εταιρείες στην ιστορία της δημοσιογραφίας, που ρίχνει φως στον τρόπο που βαθύπλουτοι του πλανήτη «εξαφανίζουν» τις περιουσίες τους και τις συναλλαγές τους, μέσω τραστ σε φορολογικούς παραδείσους στον Παναμά, το Ντουμπάι, το Μονακό, την Ελβετία και τις Νήσους Κέιμαν.
Τα στοιχεία 11,9 εκατομμυρίων εγγράφων – από εμπιστευτικά email και κρυφούς ισολογισμούς μέχρι σκιώδη συμβόλαια – αποκαλύπτουν τις κινήσεις 35 νυν και πρώην ηγετών κρατών – προέδρων και πρωθυπουργών.
Και τα «μαγειρέματα» αμύθητων περιουσιών δεν σταματούν εκεί: εκατοντάδες δισεκατομμυριούχοι, αξιωματούχοι, δημόσιοι λειτουργοί, δικαστές, δήμαρχοι – ακόμα και στρατηγοί – από 90 διαφορετικά κράτη, εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο φοροαποφυγής, που στερεί εκατοντάδες δισεκατομμύρια από τους κρατικούς μηχανισμούς.
Στην «καρδιά» του σκανδάλου βρίσκονται 14 υπεράκτιες εταιρείες. Κάποιοι από τους συνολικά 336 πολιτικούς εξυπηρετήθηκαν από δύο ή και περισσότερες offshore. Ανάμεσά τους πολλοί νυν υπουργοί Οικονομικών (βλ. αναλυτικά λίστα).
Σελέμπριτι, ροκ σταρς και αθλητές χρησιμοποιούσαν εταιρείες – βιτρίνες για να διατηρούν γιωτ και κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς μακριά από τις φορολογικές αρχές ενώ στο σκάνδαλο εμπλέκονται και διακινητές έργων τέχνης και αρχαιοτήτων που εμπορεύονταν αφορολόγητα και συχνά παράνομα αρχαιότητες από την Καμπότζη, πίνακες του Πικάσο και mural του Banksy.
Τα χρήματα και οι απώλειες
Αν και είναι αδύνατο να υπολογιστεί με ακρίβεια το ύψος του κρυμμένου πλούτου, το ICIJ εκτιμά πως κυμαίνεται μεταξύ 5,6 και 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, κάθε χρόνο περίπου 600 δισεκατομμύρια που θα μπορούσαν να έχουν συλλεχθεί ως φόροι, χάνονται εξαιτίας των «υπηρεσιών» φορολογικών παραδείσων.
Μουσεία που διατηρούν αρχαιότητες που συνδέονται με λαθρέμπορο
Ομάδα δημοσιογράφων εντόπισε αρχαιότητες που δέχτηκαν μουσεία απευθείας από τον διαβόητο Ντάγκλας Λάτσφορντ και την γκαλερί των Doris & Nancy Wieneρ που οι αρχές συνδέουν με πώληση λαθραία αποκτημένων αντικειμένων. Ανάμεσά τους το Met στη Νέα Υόρκη και το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο.
Το ICIJ δημοσίευσε αναλυτκά τα ονόματα όλων των «ισχυρών παικτών» στην επίσημη σελίδα του, ενώ ολοένα και περισσότερα ονόματα από γνωστά και άγνωστα πρόσωπα δημοσιεύονται σε μεγάλα διεθνή ΜΜΕ που συμμετείχαν στις έρευνες.
Αναλυτικά, στις αποκαλύψεις (που δεν αφορούν απαραίτητα έκνομες ενέργειες), περιλαμβάνονται 92 πολιτικοί από την Αμερική, 90 από την Ευρώπη, 68 από την Ασία, 49 από την Αφρική και 37 από τη Μέση Ανατολή.
Νυν ηγέτες κρατών
- Αμπντάλα Β’, Βασιλιάς της Ιορδανίας
- Λουίς Αμπιναδέρ, Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας
- Ιλχάμ Αλίγιεφ, Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν
- Μίλο Ντουκάνοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου
- Ουχούρου Κενιάτα, Πρόεδρος της Κένυας
- Γκιγιέρμο Λάσο, Πρόεδρος του Ισημερινού
- Άλι Μπόνγκο, Πρόεδρος της Γκαμπόν
- Σεμπαστιάν Πινιέρα, Πρόεδρος της Χιλής
- Ντένις Σάσου Νγκέσο, Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό
- Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρης του Κατάρ
- Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Πρόεδρος της Ουκρανίας
- Επικεφαλής κυβερνήσεων
- Πάτρικ Ασί, Πρωθυπουργός της Ακτής Ελεφαντοστού
- Αντρέι Μπαμπίτς, Πρωθυπουργός της Τσεχίας
- Μακτούμμπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, Πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Εμίρης του Ντουμπάι
- Νταζίμπι Μικάτι, Πρωθυπουργός του Λιβάνου
- Πρώην επικεφαλής κυβερνήσεων
- Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας
- Tung Chee-hwa, Χονγκ Κονγκ
- Leung Chun-ying, Χονγκ Κονγκ
- Χασάν Ντιάμπ, πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου
- «Γαλαζοαίματοι»
- Lalla Hasnaa, Πριγκίπισσα του Μαρόκο
- Διασημότητες, κορυφαίοι προπονητές, αθλητές
- Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης
- Σακίρα, η Κολομβιανή σούπερ σταρ μουσικός
- Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ισπανός δημοφιλέστατος τραγουδιστής
- Κλόντια Σίφερ, σούπερ – μοντέλο από την Γερμανία
- Πεπ Γκουαρδιόλα, Ισπανός προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι
- Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Γερμανίδα επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος του Ισπανού βασιλιά Χουάν Κάρλος
-Τοδικηγορικό γραφείο που είχε ιδρύσει ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης, φέρεται ακόμη να βοήθησε έναν Ρώσο ολιγάρχη ονόματι Λεμπέντεφ, να αποκρύψει τη σχέση του με τέσσερις offshore.
-O Τούρκος μεγαλοεργολάβος Ερμάν Ιλιτσάκ, συνδέεται με δύο offshore εταιρείες, οι οποίες όμως είχαν καταχωρηθεί στο όνομα της μητέρας του το 2014. Ο όμιλος του, ο Ronesans, είχε αναλάβει να κατασκευάσει μεταξύ άλλων και το υπεροπολυτελές προεδρικό ανάκτορο του Ταγίπ Ερντογάν, με 1.500 δωμάτια.
-Η Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, που φέρεται να έχει αποκτήσει ένα παιδί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από μακροχρόνια μυστική σχέση μαζί του, βρέθηκε με ένα διαμέρισμα στο Μονακό μέσω υπεράκτιας εταιρείας στην Καραϊβική.
- Πρώην αρχηγοί κρατών
- Horacio Cartes, πρώην πρόεδρος της Παραγουάης
- César Gaviria, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
- Pedro Pablo Kuczynski, πρώην πρόεδρος του Περού
- Porfirio Lobo Sosa, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας
- Ricardo Martinelli, πρώην πρόεδρος του Παναμά
- Andrés Pastrana, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας
- Ernesto Pérez Balladares, πρώην πρόεδρος του Παναμά
- Juan Carlos Varela, πρώην πρόεδρος του Παναμά
- Επικεφαλής Οργανισμών, υπουργοί, στελέχη
- Ντομινίκ Στρος Καν, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού ταμείου
- Nasry Asfura, δήμαρχος της Tegucigalpa.
- Nir Barkat, πρώην δήμαρχος Ιερουσαλήμ και μέλος της Κνέσετ
- Roberto Campos Neto, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας στην Βραζιλία
- Jorge Arganis Díaz Leal, Secretary of Communications and Transport
- Jaime Durán Barba, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Αργεντινής Mauricio Macri
- Paulo Guedes, υπουργός Οικονομικών της Βραζιλίας
- Wopke Hoekstra, υπουργός Οικονομικών την Ολλανδία
- Siniša Mali, υπουργός Οικονομικών της Σερβίας και πρώην δήμαρχος του Βελιγραδίου
- Daniel Muñoz, γραμματέας του πρώην προέδρου της Αργεντινής Néstor Kirchner
- Haim Ramon – πρώην υπουργός Δικαιοσύνης του Ισραήλ
- Shaukat Tarin, υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν
- Moonis Elahi, υπουργός Υδάτινων Πόρων του Πακιστάν
- Daim Zainuddin, πρώην υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας
- Andres D. Bautista, πρώην πρόεδρος της Εκλογικής επιτροπής των Φιλιππίνων
- Επιχειρηματίες – Δισεκατομμυριούχοι
- Beny Steinmetz – Επιχειρηματίας διαμαντιών, Ισραήλ
- Graeme Briggs, ιδρυτής του Asiaciti Trust, Αυστραλία
- Germán Larrea Mota-Velasco, δισεκατομμυριούχος του Μεξικό
- Masayoshi Son, Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία
- Mohamed Amersi, Βρετανία, χρηματοδότης των Τόρις
- Anil Ambani – Ινδία
- María Asunción Aramburuzabala, Μεξικό
- Dennis Uy, Φιλιππίνες
- Aco Đukanović, Μαυροβούνιο
- Blažo Đukanović, Μαυροβούνιο
- Nirav Modi, Ινδία
- Olegario Vázquez Aldir, Μεξικό
- Οικογένεια Gaisano, Φιλιππίνες
- Henry Sy, Φιλιππίνες
